Amenda imobiliara pentru spalare de bani
25 august, 2006
A fost amendata prima companie imobiliara care nu a cerut socoteala clientilor de unde au banii si in numele cui cumpara. Agentia imobiliara Euroest a fost amendata cu 15.000 RON pentru ca nu si-a instruit angajatii asupra procedurilor de depistare a operatiunilor de spalare de bani, asa cum prevede o decizie recenta a Oficiului National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor (ONPCSB). Regula obliga agentiile imobiliare sa obtina de la fiecare client o declaratie pe proprie raspundere prin care el sa informeze cine este beneficiarul real al tranzactiei, dar si sursa banilor. Amenda a fost aplicata in urma unui control al Garzii Financiare si al ONPCSB, care, potrivit MEDIAFAX, au constatat ca Euroest nu a emis proceduri si metode de control intern, nu si-a instruit angajatii pentru…
mai mult >