Orice tranzactie imobiliara de peste 10.000 euro va trebui raportata Oficiului pentru Prevenirea Spalarii Banilor
26 iulie, 2006
Agentiile imobiliare critica masura Orice tranzactie imobiliara de peste 10.000 de euro va trebui raportata la Oficiul pentru Prevenirea Spalarii Banilor. Decizia controlarii activitatii agentiilor imobiliare de catre Oficiu a fost luata pentru evitarea unor eventuale achizitionari de cladiri si terenuri cu fonduri provenind din operatiuni ilicite. Oficiul va cere agentiilor imobiliare sa raporteze orice tranzactie cu numerar care depaseste echivalentul in lei a 10.000 de euro, precum si orice alte operatiuni suspecte pe piata de profil, a declarat, pentru Mediafax, purtatorul de cuvant al OPCSB, Nicolae Fuiorea. In baza HG 531/2006, Oficiul a emis un set de norme de supraveghere, verificare si control al modului de aplicare a legii de catre firmele care nu sunt supuse supravegherii prudentiale…
mai mult >